Wyłudzili z banku kwotę ponad 4,6 mln!

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa. Przestępcy posługując się fałszywym dowodem osobistym, oraz fałszywymi dokumentami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, założyli w jednym z banków rachunek dla działalności gospodarczej.

Następnie wykorzystają usługę wrzutni bankowych, wyłudzili z banku kwotę ponad 4,6 mln. złotych, za które to pieniądze dokonali zakupu złota.

Jak ustalili śledczy w sierpniu 2011r. do placówki jednego z banków udał się mężczyzna podając się za przedsiębiorcę, przy pomocy fałszywego dowodu osobistego wprowadził pracownika banku w błąd założył rachunek bankowy dla działalności gospodarczej, jaką miał rzekomo prowadzić. Z uwagi, na fakt iż dla rachunku firmowego bank udostępniał wpłaty za pomocą wrzutni, klient zadeklarował chęć korzystania z tej opcji. Następnie we wrześniu 2011r., deklarując wpłatę walutową ok. 1,5 mln. Euro, wrzucił do wrzutni pocięte kawałki papieru, zaś środki pieniężne które miał wpłacić, w deklarowanej wysokości stały się dostępne na jego rachunku bankowym. Przestępcy równolegle prowadzili rozmowy w sprawie zakupu dużej partii wyrobów ze złota, gdy mogli już dysponować środkami na rachunku bankowym dokonali transakcji zakupu złota za ok. 4,5 mln. złotych.

Rysopis mężczyzny: wiek ok. 40-45 lat, wzrost 175-180 cm, włosy ciemne, budowa ciała krępa.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają na prezentowanych zdjęciach mężczyznę lub mają informacje na jego temat. Każdej osobie zapewniamy anonimowość. Kontakt z prowadzącym postępowanie tel. 22/6035473 lub sekretariat Wydziału tel. 22/6035404 lub do najbliższej jednostki policji pod nr 997.

Informację można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wpg@ksp.waw.pl

Źródło: KSP / Portal MławaInfo.pl